สรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

Backเมษายน 24, 2550

UKEM011/2550

วันที่ 23 เมษายน 2550

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรงม เอส.ดี.อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ได้มีมติโดยสรุปดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

4. ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่บนสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1.276 ล้านบาท

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้แก่นายนพพร เทพสิทธา, นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์, นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ และ นายเขียน วงศ์สุรีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามเดิมทุกประการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7.0 ล้านบาท

7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,007,000.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี

(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ