UKEM004/2550
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 ของบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. อนุมัติงบการเงินของบริษัทงวดประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง ดังต่อไปนี้
เงินสำรองตามกฎหมาย 1,276,000.- บาท
เงินปันผล 3,300,000.- บาท
(คิดเป็นอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 13.12 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น เงินปันผลรวมที่บริษัทจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 จะเท่ากับ 18,150,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.16 ของกำไรสุทธิ)
บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549
2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. พิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองงบการเงินประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบมติคณะกรรมการซึ่งได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเ นินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท
5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ดังต่อไปนี้
เงินสำรองตามกฎหมาย 1,276,000.- บาท
เงินปันผล 3,300,000.- บาท
(คิดเป็นอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 13.12 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น เงินปันผลรวมที่บริษัทจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 จะเท่ากับ 18,150,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.16 ของกำไรสุทธิ)
บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)
6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายนพพร เทพสิทธา นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิ พันธ์ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ และ นายเขียน วงศ์สุรีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2550 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,007,000.00 บาท ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป
8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมออกเสียงและสิทธิในการรับเงินปันผลใ นวันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.ไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ