แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

UKEM001/2551

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 ของบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทงวดประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และให้นำเรื่อง ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. พิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานประจำปี 2550 และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง ดังต่อไปนี้

เงินสำรองตามกฎหมาย 3,724,000.- บาท

เงินปันผล 18,150,000.- บาท
(คิดเป็นอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 48.87 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550)

บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551)

3. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ประชุม โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. พิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองงบการเงินประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผล การดำเนินงานประจำปี 2550
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ดังต่อไปนี้

เงินสำรองตามกฎหมาย 3,724,000.- บาท

เงินปันผล

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551)

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจาก ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2547)

2. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทย่อยมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2549)

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตาม รายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551 ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมออกเสียงในวันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ ปรากฎตามตารางท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

Attachments